• APEL: cerem iniţierea unei investigaţii internaţionale a fraudei financiar-bancare şi a spălărilor de bani în R. Moldova

    APEL: cerem iniţierea unei investigaţii internaţionale a fraudei financiar-bancare şi a spălărilor de bani în R. Moldova
    vizualizări
    09 august 2016 | 12:59

    Organizaţii ale societăţii civile din R. Moldova îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu modalitatea investigării furtului de 1 miliard dolari SUA din sistemul bancar, în urma căruia cetăţenii ţării au fost deposedaţi de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda naţională a fost depreciată, au fost falimentate intenţionat 3 bănci şi s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea BNM de către grupuri obscure, punând în pericol securitatea naţională, bancară, economică şi financiară a R. Moldova.

    Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea şi integritatea statului. Protestăm contra incapacităţii clasei politice de a-şi îndeplini rolul de gardian al interesului naţional. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiţie selectivă, ferindu-şi corupţii, incompetenţii şi pungaşii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exerciţiul funcţiilor înalte pe care le-au deţinut sau le mai deţin.

    Menţionăm că organizaţiile societăţii civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanţii din Republica Moldova de a iniţia o investigaţie independentă şi obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât şi pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracţiuni. Cu părere de rău, aceste cerinţe au rămas fără atenţie. În consecinţă,

    – demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt şi spălare de bani nu au fost suspendaţi din funcţii pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost traşi la răspundere, ba chiar au fost promovaţi, decoraţi sau „apreciaţi pentru profesionism desăvârşit”;

    – contractul de audit internaţional cu compania Kroll a fost semnat în situaţie de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situaţii de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

    – perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută şi demarată;

    – mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost ameninţate, au dispărut sau au decedat în condiţii suspecte[3]. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management şi securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situaţiei din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Încasatorul BEM, tot el şi şofer al maşinii blindate care transporta arhiva celor trei bănci (BEM, Banca Sociala şi Unibank) s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

    – Parlamentul R. Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condiţiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului;

    – BNM are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

    În aceste condiţii, suntem îndreptăţiţi să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiţi de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicităţii între instituţii de stat şi reţele criminale, de intimidare a martorilor, concurenţilor economici si adversarilor politici, fără o tangenţă cu obiectivul asigurării supremaţiei legii, stabilizării sistemului bancar şi recuperării prejudiciilor cauzate.

    Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicţii cu implicarea cetăţenilor SUA şi ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internaţional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici şi medii din regiune, iar autorităţile moldoveneşti ar putea avea tangenţă cu acest caz, nefiind interesate într-o investigaţie obiectivă a acestui furt, cerem o investigaţie internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi ţărilor UE, precum şi a instituţiilor internaţionale Interpol, Europol, OLAF şi altele.

    ADEPT

    Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă

    Asociaţia Micului Business

    Asociaţia Politici Externe

    Asociaţia Presei Independente

    AO BIOS

    Centrul de Resurse DIALOG-Pro

    Centrul Naţional de Mediu

    Centrul de Resurse Juridice din Moldova

    Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM)

    Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

    Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

    Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

    Institutul de Politici Publice

    Mişcarea Ecologistă din Moldova

    REC Moldova

    Transparency International – Moldova

    Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    FOTO/ Un deținut a evadat din Penitenciarul nr. 4 de la Cricova în această noapte

    Un deținut condamnat pentru furt a fugit în această dimineață în jurul orelor 5 dimineața din penitenciarul numărul 4 de la Cricova. Tânărul de 21 de ani este originar și locuitor al satului Căinari, Căușeni și…
    FOTO/ Un deținut a evadat din Penitenciarul nr. 4 de la Cricova în această noapte

    Slusari, despre decizia CC: „Ținta alegerilor parlamentare și prezidențiale concomitente este greșită și una strict politică”

    Vicepreședintele Platformei DA, Alexandr Slusari, a declarat că decizia Curții Constituționale, prin care alegerile prezidențiale nu pot avea loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare, iar dizolvarea Parlamen…
    Slusari, despre decizia CC: „Ținta alegerilor parlamentare și prezidențiale concomitente este greșită și una strict politică”

    Femeia care a fost trasă de mână de un polițist, pentru că vindea verdețuri în sradă, a fost amendată

    Femeia care, la începutul lunii iunie, vindea verdețuri pe strada Matei Basarab intersecție cu bulevardul Moscova, din sectorul Râșcani al capitalei, și a fost trasă de mână de oamenii legii, a fost amendată cu…
    Femeia care a fost trasă de mână de un polițist, pentru că vindea verdețuri în sradă, a fost amendată

    CSM a respins cererea unei foste judecătoare care a solicitat recunoașterea încălcării drepturilor și compensarea prejudiciului

    Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au respins marți, 7 iulie, cererea ex-judecătoarei Lilia Vasilevici, care a solicitat de la CSM recunoașterea încălcării drepturilor și compensarea prejudiciu…
    CSM a respins cererea unei foste judecătoare care a solicitat recunoașterea încălcării drepturilor și compensarea prejudiciului

    COVID-19: Încă trei decese și 194 de persoane tratate. Starea pacienților

    Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate 17 906 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1272 în regiunea transnistreană, informează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Soc…
    COVID-19: Încă trei decese și 194 de persoane tratate. Starea pacienților

    Șoferul de la volanul mașinii Audi, care a provocat accidentul de pe bd. Ștefan cel Mare, și-a recunoscut vina și va compărea în fața magistraților

    Reprezentanții Procuraturii municipiului Chișinău au anunțat marți, 7 iulie, despre finalizarea și expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a șoferului de 27 de ani, care acum două luni, a provocat u…
    Șoferul de la volanul mașinii Audi, care a provocat accidentul de pe bd. Ștefan cel Mare, și-a recunoscut vina și va compărea în fața magistraților