Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   A început a doua etapă…

A început a doua etapă a investigației la BEM, Banca Socială și Unibank. Kroll ar putea continua verificările

Banca Națională a Moldovei informează că pe data de 1 septembrie 2015, ora 11:00 a expirat termenul limită de depunere a ofertelor pentru selectarea unui Consorțiu de firme internaționale calificate pentru a efectua o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Obiectivul final al acestei investigații este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, dar și de a elabora și implementa o strategie de recuperare a activelor.

În baza informațiilor colectate deja de BNM și a rezultatelor celei de a doua fază de investigație, consorțiul de firme va trebui să inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova și în jurisdicții străine pentru a urmări, reține și recupera activele.
Pentru participarea la concurs, Banca Națională a Moldovei a invitat următoarele firme: Ernst & Young, KPMG, Kroll și PricewaterhouseCoopers. Până la expirarea termenului limită, la Banca Națională a Moldovei a fost depusă o singură ofertă din partea consorțiului format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP.

Banca Națională a Moldovei va examina oferta primită și va prezenta rezultatele evaluării în zilele următoare în ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară.