«Присвоили тонны чернослива, не заплатив полную сумму». Задержана представитель компании за мошенничество в особо крупном размере

Представитель компании, 55-летняя женщина, была задержана на 72 часа после того, как сотрудники Управления по расследованию организованной преступности Национального инспектората расследований (INI), Главного управления уголовного преследования совместно с Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам раскрыли деятельность преступной группы, подозреваемой в совершении мошенничества в особо крупных размерах. По данным Генерального инспектората полиции (ГИП), ущерб превышает 5 млн леев.

В 2022 году 55-летняя женщина вместе с другими лицами под «предлогом закупки чернослива, злоупотребляя доверием и вводя в заблуждение представителей компаний, преимущественно из Ниспоренского района, присвоили тонны чернослива без полной оплаты его стоимости, причинив потерпевшим значительный ущерб».

«Вчера (в среду, 8 февраля, — прим. ред.) следователи при поддержке спецназа „Fulger“ провели 7 обысков в домах и автомобилях подозреваемых, причастных к этому делу. Были изъяты бухгалтерская документация, черновая документация и электронные носители информации. Женщина была задержана на 72 часа, а один из подозреваемых находится на свободе», — пояснили в ГИП.

По данным полиции, виновным грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

«Просим всех, кто пострадал от незаконной деятельности подозреваемых, обратиться в полицию по телефону 0696-70-069. В настоящее время проводятся мероприятия по уголовному преследованию для выяснения всех обстоятельств», — добавили в полиции.

Как отметили в ГИП, подозреваемая была приговорена в Румынии к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, и в настоящее время в Кишиневском суде в секторе Чеканы проходят слушания о признании и исполнении приговора.

Вы также можете подписаться на нас в Telegram, где мы публикуем расследования и самые важные новости дня, а также на наш аккаунт в YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *