Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova
2 vizualizări
05 septembrie 2013 | 07:20

shor-bancaÎntreprinderea care a cumpărat recent un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii este deţinută de o firmă cu sediul la Moscova. Directoarea firmei moscovite, este şi directoarea firmei “Victoria Trade” cu sediul în Ambasada R.Moldova din Federaţia Rusă.

Firma care a procurat la 29 august un pachet majoritar de la Banca de Economii deţine în prezent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o întreprindere cu capital străin şi se numeşte “Sisteme Informaţionale Integrate”. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CIS), fondatorul acestui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înregistrat în Federaţia Rusă, “Constanta” SRL.

Atât firma mamă “Constanta” SRL, cât şi firma fiică “Sisteme Informationale Integrate”, au în calitate de manager o singură persoană – Iana Mihailovna Gaidaiciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a procurat pachetul majoritar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sisteme Informaţionale Integrate” are un capital statutar de circa 57 milionae lei, firma fondatoare de la Moscova indică în registrele publice un capital statutar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei moldoveneşti.

Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” a fost creată în 1997 cu genuri de activitate legate de tehnica de calcul, contabilitate şi revizie contabilă, consultatii pentru management, cercetare a pieţei, sondaj al opiniei publice, investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. Totodată, firma “Constanta” are indicat în actele statutare un gen de activitate foarte diferit, fiind specializată pe tot ce ţine de activitatea restaurantelor şi cafenelelor, cum ar fi „pregătirea produselor culinare, comercializarea băuturilor, programe distractive, alimentaţie rapidă, restaurante pe vapoare”.

Iana Mihailovna Gaidaiciuc este directoarea câtorva firme din Federaţia Rusă. O altă firmă pe care o administrează aceasta se numeşte „Victoria Trade” care îşi are sediul pe strada Rojdestvenka 7, Kuzneţkii Most, din Moscova. Exact la aceeaşi adresă se află şi Ambasada R.Moldova la Moscova şi hotelul cu restaurant de pe lângă această instituţie diplomatică.

Deşi registrele publice din Federaţia Rusă care oferă informaţii cu privire la activităţile statutare şi adresele firmelor nu dau numere de telefon, a fost foarte simplu să comunicăm cu Iana Gaidaiciuc, care, de la 29 august 2013, e şi managera firmei ce deţine pachetul majoritar de acţiuni la Banca de Economii a Moldovei. Mai multe pagini de anunţuri de la Moscova inserează un anunţ prin care sunt solicitaţi, pentru angajare în câmpul muncii, chelneri calificaţi. Doritorii de a lucra în calitate de chelneri sunt informaţi că se pot adresa la sediul din Rojdestvenska 7 sau o pot apela pe Iana Gaidaiciuc la câteva numere de telefon afişate.

Contactată telefonic de reprezentanţii redacţiei, Iana Mihailovna a recunoscut că firma pe care o administrează a devenit acţionar decisiv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoaşte toate atribuţiile legate de noul său statut, dar că nu are de gând să şi le împărtăşească nimănui la telefon.

Potrivit datelor publice, firma „Victoria Trade” de la Moscova este deţinută de către firma moldovenească „Moldoclassica”, creată de omul de afaceri Miron Şor în anii 90. Anterior, ZdG a scris că restaurantul din sediul Consulatului R.Moldova la Moscova ar fi întreţinut de către Ilan Şor şi soţia sa, cântăreaţa Jasmin. Atunci, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova ne-au declarat că firma “Constanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care gestionează restaurantul “Moldova” din incinta Ambasadei, restaurnat care a aparţinut cândva Ambasadei R. Moldova în Rusia.

RdG

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

Fiind abonat la Ziarul de Gardă, vei fi mereu informat de cele mai recente evenimente și noutăți! Abonează-te

Unii candidați socialiști au donat partidului sume mai mari decât veniturile, alții au fost implicați în dosare penale 

Listele electorale ale Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, fie pe circumscripția națională, fie pe cele uninominale, conțin nume de persoane care s-au remarcat în ultimii ani printr-un comportament…
Unii candidați socialiști au donat partidului sume mai mari decât veniturile, alții au fost implicați în dosare penale 

Ministrul Apărării, Anatol Șalaru a avut o întrevedere oficială, la București, cu prim-ministrul României Dacian Cioloș

Ministrul Apărării, Anatol Șalaru a avut o întrevedere oficială, la București, cu prim-ministrul României Dacian Cioloș. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe relațiile moldo-române în ceea ce priveșt…
Ministrul Apărării, Anatol Șalaru a avut o întrevedere oficială, la București, cu prim-ministrul României Dacian Cioloș

Nouă persoane au fost arestate după cutremurul din Albania. Alți 8 suspecți, căutați de poliție

Nouă persoane au fost arestate sâmbătă în Albania suspectate de omor şi abuz de putere după un cutremur care a făcut la sfârşitul lui noiembrie 51 de morţi şi circa o mie de răniţi, transmite Digi24. În total,…
Nouă persoane au fost arestate după cutremurul din Albania. Alți 8 suspecți, căutați de poliție

DOC/ Hotărârea prin care nu se confirmă legalitatea alegerilor din capitală

„Nu se confirmă legalitatea alegerilor locale noi ale primarului general al mun. Chișinău din data de 20 mai 2018 - 3 iunie 2018”, scrie judecătoarea Rodica Berdilo în hotărârea pe care a adoptat-o la ora 21.50…
DOC/ Hotărârea prin care nu se confirmă legalitatea alegerilor din capitală

Joi, în ZdG

Joi, 23 iulie 2015, cumpărând ediția tipărită a ZdG, puteți afla cum au motivat judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) achitarea lui Papuc și Botnari în dosarul 7 aprilie, dar și cine sunt judecător…
Joi, în ZdG

Ex-preşedintele raionului Criuleni a fost trimis în judecată. Ce învinuiri i se aduc?

Fostul Preşedinte al raionului Criuleni, Iurie Andriuţa, împreună cu administratorul Întreprinderii municipale „Edilitate Criuleni”, vor compărea pe banca acuzaţilor pentru organizare şi, respectiv, complicitat…
Ex-preşedintele raionului Criuleni a fost trimis în judecată. Ce învinuiri i se aduc?