Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova
2 vizualizări
05 septembrie 2013 | 07:20

shor-bancaÎntreprinderea care a cumpărat recent un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii este deţinută de o firmă cu sediul la Moscova. Directoarea firmei moscovite, este şi directoarea firmei “Victoria Trade” cu sediul în Ambasada R.Moldova din Federaţia Rusă.

Firma care a procurat la 29 august un pachet majoritar de la Banca de Economii deţine în prezent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o întreprindere cu capital străin şi se numeşte “Sisteme Informaţionale Integrate”. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CIS), fondatorul acestui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înregistrat în Federaţia Rusă, “Constanta” SRL.

Atât firma mamă “Constanta” SRL, cât şi firma fiică “Sisteme Informationale Integrate”, au în calitate de manager o singură persoană – Iana Mihailovna Gaidaiciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a procurat pachetul majoritar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sisteme Informaţionale Integrate” are un capital statutar de circa 57 milionae lei, firma fondatoare de la Moscova indică în registrele publice un capital statutar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei moldoveneşti.

Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” a fost creată în 1997 cu genuri de activitate legate de tehnica de calcul, contabilitate şi revizie contabilă, consultatii pentru management, cercetare a pieţei, sondaj al opiniei publice, investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. Totodată, firma “Constanta” are indicat în actele statutare un gen de activitate foarte diferit, fiind specializată pe tot ce ţine de activitatea restaurantelor şi cafenelelor, cum ar fi „pregătirea produselor culinare, comercializarea băuturilor, programe distractive, alimentaţie rapidă, restaurante pe vapoare”.

Iana Mihailovna Gaidaiciuc este directoarea câtorva firme din Federaţia Rusă. O altă firmă pe care o administrează aceasta se numeşte „Victoria Trade” care îşi are sediul pe strada Rojdestvenka 7, Kuzneţkii Most, din Moscova. Exact la aceeaşi adresă se află şi Ambasada R.Moldova la Moscova şi hotelul cu restaurant de pe lângă această instituţie diplomatică.

Deşi registrele publice din Federaţia Rusă care oferă informaţii cu privire la activităţile statutare şi adresele firmelor nu dau numere de telefon, a fost foarte simplu să comunicăm cu Iana Gaidaiciuc, care, de la 29 august 2013, e şi managera firmei ce deţine pachetul majoritar de acţiuni la Banca de Economii a Moldovei. Mai multe pagini de anunţuri de la Moscova inserează un anunţ prin care sunt solicitaţi, pentru angajare în câmpul muncii, chelneri calificaţi. Doritorii de a lucra în calitate de chelneri sunt informaţi că se pot adresa la sediul din Rojdestvenska 7 sau o pot apela pe Iana Gaidaiciuc la câteva numere de telefon afişate.

Contactată telefonic de reprezentanţii redacţiei, Iana Mihailovna a recunoscut că firma pe care o administrează a devenit acţionar decisiv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoaşte toate atribuţiile legate de noul său statut, dar că nu are de gând să şi le împărtăşească nimănui la telefon.

Potrivit datelor publice, firma „Victoria Trade” de la Moscova este deţinută de către firma moldovenească „Moldoclassica”, creată de omul de afaceri Miron Şor în anii 90. Anterior, ZdG a scris că restaurantul din sediul Consulatului R.Moldova la Moscova ar fi întreţinut de către Ilan Şor şi soţia sa, cântăreaţa Jasmin. Atunci, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova ne-au declarat că firma “Constanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care gestionează restaurantul “Moldova” din incinta Ambasadei, restaurnat care a aparţinut cândva Ambasadei R. Moldova în Rusia.

RdG

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

Fiind abonat la Ziarul de Gardă, vei fi mereu informat de cele mai recente evenimente și noutăți! Abonează-te

VIDEO/ Iohannis, Zelensky sau Putin. Pe cine ar mai invita chișinăuienii la hram

Astăzi, 14 octombrie, se sărbătorește Hramul Orașului. I-am întrebat pe chișinăuieni pe cine și-ar dori să-i aibă ca musafiri. Localnicii îi așteaptă în ospeție pe Klaus Iohannis, Volodimir Zelensky, Vladimir P…
VIDEO/ Iohannis, Zelensky sau Putin. Pe cine ar mai invita chișinăuienii la hram

Kroll 2: mistere

Aşa cum au promis, reprezentanţii companiilor Kroll şi Steptoe&Johnson, angajaţi de Banca Naţională a R. Moldova (BNM) să investigheze, pe banii cetăţenilor, fraudele bancare care au facilitat furtul miliar…
Kroll 2: mistere

FOTO/ Desfășurare de forțe la granița cu Rusia: „E un mesaj adresat Kremlinului”

SUA au început luni desfăşurarea în Lituania a unui batalion de soldaţi şi a zeci de tancuri, pentru o rotaţie fără precedent de şase luni, în cadrul unei operaţiuni de descurajare care are în vedere Rusia, scr…
FOTO/ Desfășurare de forțe la granița cu Rusia: „E un mesaj adresat Kremlinului”

Diaspora: Numărul de alegători care și-au exercitat dreptul la vot și când se închide ultima secție de peste hotare

Potrivit CEC, peste 74 mii de alegători din diaspora și-au exercitat dreptul la vot astăzi. Totuși, aceasta nu e cifra finală. Încă 24 de secții peste hotare rămân deschise. Ultima secție se va închide la ora 7…
Diaspora: Numărul de alegători care și-au exercitat dreptul la vot și când se închide ultima secție de peste hotare

Un personaj misterios l-a însoţit pe Plahotniuc în SUA

În dimineaţa de Paşti, vicepreşedintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a plecat în SUA, însoţit de o delegaţie oficială, ca să convingă înalte instituţii americane că în Moldova democraţia şi dezvoltarea…
Un personaj misterios l-a însoţit pe Plahotniuc în SUA

Agricultorii amână protestele și mai dau o șansă guvernanților

Parlamentul a adoptat o hotărâre privind crearea unei comisii speciale care să examineze și să îndeplinească o serie de revendicări ale agricultorilor. Ca urmare, fermierii au anunțat că își amână protestul car…
Agricultorii amână protestele și mai dau o șansă guvernanților