Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova
2 vizualizări
05 septembrie 2013 | 07:20

shor-bancaÎntreprinderea care a cumpărat recent un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii este deţinută de o firmă cu sediul la Moscova. Directoarea firmei moscovite, este şi directoarea firmei “Victoria Trade” cu sediul în Ambasada R.Moldova din Federaţia Rusă.

Firma care a procurat la 29 august un pachet majoritar de la Banca de Economii deţine în prezent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o întreprindere cu capital străin şi se numeşte “Sisteme Informaţionale Integrate”. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CIS), fondatorul acestui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înregistrat în Federaţia Rusă, “Constanta” SRL.

Atât firma mamă “Constanta” SRL, cât şi firma fiică “Sisteme Informationale Integrate”, au în calitate de manager o singură persoană – Iana Mihailovna Gaidaiciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a procurat pachetul majoritar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sisteme Informaţionale Integrate” are un capital statutar de circa 57 milionae lei, firma fondatoare de la Moscova indică în registrele publice un capital statutar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei moldoveneşti.

Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” a fost creată în 1997 cu genuri de activitate legate de tehnica de calcul, contabilitate şi revizie contabilă, consultatii pentru management, cercetare a pieţei, sondaj al opiniei publice, investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. Totodată, firma “Constanta” are indicat în actele statutare un gen de activitate foarte diferit, fiind specializată pe tot ce ţine de activitatea restaurantelor şi cafenelelor, cum ar fi „pregătirea produselor culinare, comercializarea băuturilor, programe distractive, alimentaţie rapidă, restaurante pe vapoare”.

Iana Mihailovna Gaidaiciuc este directoarea câtorva firme din Federaţia Rusă. O altă firmă pe care o administrează aceasta se numeşte „Victoria Trade” care îşi are sediul pe strada Rojdestvenka 7, Kuzneţkii Most, din Moscova. Exact la aceeaşi adresă se află şi Ambasada R.Moldova la Moscova şi hotelul cu restaurant de pe lângă această instituţie diplomatică.

Deşi registrele publice din Federaţia Rusă care oferă informaţii cu privire la activităţile statutare şi adresele firmelor nu dau numere de telefon, a fost foarte simplu să comunicăm cu Iana Gaidaiciuc, care, de la 29 august 2013, e şi managera firmei ce deţine pachetul majoritar de acţiuni la Banca de Economii a Moldovei. Mai multe pagini de anunţuri de la Moscova inserează un anunţ prin care sunt solicitaţi, pentru angajare în câmpul muncii, chelneri calificaţi. Doritorii de a lucra în calitate de chelneri sunt informaţi că se pot adresa la sediul din Rojdestvenska 7 sau o pot apela pe Iana Gaidaiciuc la câteva numere de telefon afişate.

Contactată telefonic de reprezentanţii redacţiei, Iana Mihailovna a recunoscut că firma pe care o administrează a devenit acţionar decisiv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoaşte toate atribuţiile legate de noul său statut, dar că nu are de gând să şi le împărtăşească nimănui la telefon.

Potrivit datelor publice, firma „Victoria Trade” de la Moscova este deţinută de către firma moldovenească „Moldoclassica”, creată de omul de afaceri Miron Şor în anii 90. Anterior, ZdG a scris că restaurantul din sediul Consulatului R.Moldova la Moscova ar fi întreţinut de către Ilan Şor şi soţia sa, cântăreaţa Jasmin. Atunci, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova ne-au declarat că firma “Constanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care gestionează restaurantul “Moldova” din incinta Ambasadei, restaurnat care a aparţinut cândva Ambasadei R. Moldova în Rusia.

RdG

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

Fiind abonat la Ziarul de Gardă, vei fi mereu informat de cele mai recente evenimente și noutăți! Abonează-te

Citiți joi în ZdG

În ediția din 4 aprilie a Ziarului de Gardă citiți un articol despre cine sunt conducătorii Federației Moldovenești de Fotbal, care s-au menținut în fotoliile de conducere mai mulți ani în șir. În articolul „Af…
Citiți joi în ZdG

CNA și Procuratura Anticorupție au efectuat 21 de percheziții în dosarul fraudei bancare

Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au efectuat 21 de percheziții în dosarul în care au fost ieri reținute deputatele din fracțiunea partidului „Șor”, Marina Tauber și Reghina Apostolova.
CNA și Procuratura Anticorupție au efectuat 21 de percheziții în dosarul fraudei bancare

(video/foto) Protest în PMAN împotriva majorării prețurilor la carburanți

Zeci de șoferi s-au adunat sâmbătă, 2 iunie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) pentru a-și exprima nemulțumirea față de majorarea prețurilor la benzină și motorină. Oamenii au venit cu mașinile personale,…
(video/foto) Protest în PMAN împotriva majorării prețurilor la carburanți

Noi exerciţii militare ruseşti la Sankt-Petersburg – Putin: „E o bună ocazie de a arăta adevăratul potenţial al Rusiei”

Numeroase exerciţii militare şi prezentări de armamente maritime-militare au loc la Salonul Internaţional Militar Maritim, care se desfăşoară, în aceste zile, la Sankt-Petersburg, Rusia.
Noi exerciţii militare ruseşti la Sankt-Petersburg – Putin: „E o bună ocazie de a arăta adevăratul potenţial al Rusiei”

Chișinău: Un bărbat a urcat pe un pilon al unei linii electrice de tensiune înaltă. Linia a fost deconectată

Union Fenosa anunță că are loc o intervenție neautorizată în rețelele electrice. Este vorba despre o operațiune de salvare a persoanei implicate, potrivit Departamentului Comunicare a companiei. „În jurul orei…
Chișinău: Un bărbat a urcat pe un pilon al unei linii electrice de tensiune înaltă. Linia a fost deconectată

CV-ul, averea şi dosarele „celor mai buni procurori în profesie”

Patru procurori au primit titlul de „cel mai bun în profesie”, concurs iniţiat printr-un ordin semnat la sfârşit de ianuaie 2017 de către Eduard Harunjen, procurorul general al R. Moldova. Cei patru acuzatori d…
CV-ul, averea şi dosarele „celor mai buni procurori în profesie”