• Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

    Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova
    vizualizări
    05 septembrie 2013 | 07:20

    shor-bancaÎntreprinderea care a cumpărat recent un pachet majoritar de acţiuni de la Banca de Economii este deţinută de o firmă cu sediul la Moscova. Directoarea firmei moscovite, este şi directoarea firmei “Victoria Trade” cu sediul în Ambasada R.Moldova din Federaţia Rusă.

    Firma care a procurat la 29 august un pachet majoritar de la Banca de Economii deţine în prezent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o întreprindere cu capital străin şi se numeşte “Sisteme Informaţionale Integrate”. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CIS), fondatorul acestui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înregistrat în Federaţia Rusă, “Constanta” SRL.

    Atât firma mamă “Constanta” SRL, cât şi firma fiică “Sisteme Informationale Integrate”, au în calitate de manager o singură persoană – Iana Mihailovna Gaidaiciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a procurat pachetul majoritar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sisteme Informaţionale Integrate” are un capital statutar de circa 57 milionae lei, firma fondatoare de la Moscova indică în registrele publice un capital statutar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei moldoveneşti.

    Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” a fost creată în 1997 cu genuri de activitate legate de tehnica de calcul, contabilitate şi revizie contabilă, consultatii pentru management, cercetare a pieţei, sondaj al opiniei publice, investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor. Totodată, firma “Constanta” are indicat în actele statutare un gen de activitate foarte diferit, fiind specializată pe tot ce ţine de activitatea restaurantelor şi cafenelelor, cum ar fi „pregătirea produselor culinare, comercializarea băuturilor, programe distractive, alimentaţie rapidă, restaurante pe vapoare”.

    Iana Mihailovna Gaidaiciuc este directoarea câtorva firme din Federaţia Rusă. O altă firmă pe care o administrează aceasta se numeşte „Victoria Trade” care îşi are sediul pe strada Rojdestvenka 7, Kuzneţkii Most, din Moscova. Exact la aceeaşi adresă se află şi Ambasada R.Moldova la Moscova şi hotelul cu restaurant de pe lângă această instituţie diplomatică.

    Deşi registrele publice din Federaţia Rusă care oferă informaţii cu privire la activităţile statutare şi adresele firmelor nu dau numere de telefon, a fost foarte simplu să comunicăm cu Iana Gaidaiciuc, care, de la 29 august 2013, e şi managera firmei ce deţine pachetul majoritar de acţiuni la Banca de Economii a Moldovei. Mai multe pagini de anunţuri de la Moscova inserează un anunţ prin care sunt solicitaţi, pentru angajare în câmpul muncii, chelneri calificaţi. Doritorii de a lucra în calitate de chelneri sunt informaţi că se pot adresa la sediul din Rojdestvenska 7 sau o pot apela pe Iana Gaidaiciuc la câteva numere de telefon afişate.

    Contactată telefonic de reprezentanţii redacţiei, Iana Mihailovna a recunoscut că firma pe care o administrează a devenit acţionar decisiv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoaşte toate atribuţiile legate de noul său statut, dar că nu are de gând să şi le împărtăşească nimănui la telefon.

    Potrivit datelor publice, firma „Victoria Trade” de la Moscova este deţinută de către firma moldovenească „Moldoclassica”, creată de omul de afaceri Miron Şor în anii 90. Anterior, ZdG a scris că restaurantul din sediul Consulatului R.Moldova la Moscova ar fi întreţinut de către Ilan Şor şi soţia sa, cântăreaţa Jasmin. Atunci, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova ne-au declarat că firma “Constanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care gestionează restaurantul “Moldova” din incinta Ambasadei, restaurnat care a aparţinut cândva Ambasadei R. Moldova în Rusia.

    RdG

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Conflicte la Teatrul „A. P. Cehov”: Directorului i se cere demisia. Problemele au ajuns să fie discutate la MECC și Președinție

    Opt persoane, printre care cinci actori, insistă asupra demisiei lui Constantin Haret din funcția de director al Teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, unde activează 115 angajați, acuzându-l de mai mult…
    Conflicte la Teatrul „A. P. Cehov”: Directorului i se cere demisia. Problemele au ajuns să fie discutate la MECC și Președinție

    Un șofer de ambulanță care a activat la Substația de Asistență Medicală Urgentă Rîșcani a pierdut lupta pentru viață din cauza COVID-19: „Până în ultima zi a fost o persoană activă, energică și plină de viață”

    Un șofer de ambulanță care a activat la Substația de Asistență Medicală Urgentă Rîșcani a pierdut lupta pentru viață din cauza COVID-19. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Pr…
    Un șofer de ambulanță care a activat la Substația de Asistență Medicală Urgentă Rîșcani a pierdut lupta pentru viață din cauza COVID-19: „Până în ultima zi a fost o persoană activă, energică și plină de viață”

    PSRM și PD anunță că vor vota legea cu privire la Organizațiile Neguvernamentale, una dintre condițiile pentru obținerea tranșei a doua din asistența macrofinanciară din partea UE

    Partidul Socialiștilor din R. Moldova(PSRM) și Partidul Democrat(PD) au decis astăzi, 5 iunie, că vor vota, în lectură finală, Legea cu privire la Organizațiile Neguvernamentale, una dintre condițiile pentru ob…
    PSRM și PD anunță că vor vota legea cu privire la Organizațiile Neguvernamentale, una dintre condițiile pentru obținerea tranșei a doua din asistența macrofinanciară din partea UE

    Primul caz de infectare la Curtea Supremă de Justiție. Instituția va activa în regim special

    Curtea Supremă de Justiție informează că în cadrul instituției a fost confirmat un caz de infectare cu noul tip de coronavirus. Astfel, începând cu 9 iunie, în cadrul Curții se instituie regim special de muncă.
    Primul caz de infectare la Curtea Supremă de Justiție. Instituția va activa în regim special

    Maia Sandu îndeamnă cetățenii să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor: „Să te expui riscului de îmbolnăvire nu înseamnă să fii curajos, asta înseamnă să fii iresponsabil”

    Lidera Partidul Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, îndeamnă cetățenii R. Moldova printr-o înregistrare video să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor. „În fiecare an, de Paștele Blajinilor, împreună cu…
    Maia Sandu îndeamnă cetățenii să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor: „Să te expui riscului de îmbolnăvire nu înseamnă să fii curajos, asta înseamnă să fii iresponsabil”

    Peste trei mii de polițiști vor asigura ordinea publică de Paștele Blajinilor. Cei care nu vor respecta regulile riscă amenzi de 22.500 lei

    În legătură cu organizarea sărbătorii Paștele Blajinilor, în perioada 7-8 iunie, peste 3 mii de polițiști, carabinier și salvatori vor asigurara ordinea publică și monitorizarea respectării regulilor de preveni…
    Peste trei mii de polițiști vor asigura ordinea publică de Paștele Blajinilor.  Cei care nu vor respecta regulile riscă amenzi de 22.500 lei