Principală  —  Investigatii  —  Ancheta   —   AFACEREA PARMATO: Ţeapa moldovenilor care…

AFACEREA PARMATO: Ţeapa moldovenilor care visează la vacanţe de lux

451-parmato-grup-presaCulisele afacerii „Aţi câştigat un cadou!”

Zeci de companii înregistrate în ţările din Europa de Est şi în Comunitatea Statelor Independente (CSI), conectate la o reţea de firme offshore, încasează anual sume fabuloase de bani prin intermediul unor servicii de tip „timeshare”. În R. Moldova, o asemenea maşinărie de spălare a creierilor a fost pusă pe roate de afaceristul rus Serghei Milovanov, fondatorul de la „Parmato Grup” SRL, care prin intermediul firmei sale, contra unor sume de bani, vinde iluzii şi îi face pe moldoveni să viseze la vacanţe de lux în ţări cu bogate tradiţii turistice.

451-serghei-milovanov

Serghei Milovanov este un cetăţean rus care dirijează mai multe afaceri pe teritoriul R. Moldova, majoritatea companiilor sale fiind înregistrate cu sediul în UTA Găgăuzia. Datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) arată că Milovanov este fondator unic la Întreprinderea cu Capital Străin „Exmacom-Plus” SRL, înregistrată în anul 2002, care organizează activităţi de transport şi depozitări. ÎCS „Exmacom-Plus” SRL îşi are sediul în UTA Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Korolenko Vladimir, 6. Tot pe această adresă, în 2011, Serghei Milovanov a înregistrat şi compania „Metalgazcon” SRL, care desfăşoară lucrări de construcţii şi se ocupă cu producţia de aparatură, instrumente de măsură, verificare şi control în domeniul construcţiilor, dar şi cu alte activităţi. Totodată, conform informaţiilor de la Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei, „Metalgazcon” SRL se numără printre agenţii economici din R. Moldova care efectuează operaţiuni de mărfuri pe cale maritimă, prin intermediul porturilor de la Odesa.

451-Vasili-Andrasco-parmatoRacolarea clienţilor

Cele mai mari venituri afaceristul rus le încasează prin intermediul firmei „Parmato Grup” SRL, care, oficial, prestează activităţi ale agenţiilor de voiaj, transporturi terestre de călători, transporturi de mărfuri şi activităţi ale agenţiilor imobiliare. Milovanov este fondator unic şi în această companie, administrator fiind ucraineanul Vasili Andraşko, un tânăr de 31 de ani, cu domiciliu în or. Lvov din Ucraina. Potrivit CÎS, „Parmato Grup” SRL a fost înregistrată în anul 2011 cu sediul în UTA Găgăuzia, iar conform raportului financiar pe anul 2012, afaceristul rus a încasat 1,7 milioane de lei din vânzări.

Sute de cetăţeni ai R. Moldova susţin că au fost înşelaţi de firma „Parmato Grup” SRL. Printre ei se numără şi soţii Cibotaru din capitală, care au fost racolaţi într-un centru comercial din Chişinău. După ce şi-au făcut cumpărăturile, la ieşire, au fost abordaţi de doi reprezentanţi ai firmei „Parmato Grup”, care le-au cerut numărul de telefon pentru a-i include într-o tombolă. Ulterior, familia Cibotaru a fost anunţată prin telefon că este câştigătoarea unui cadou. Pentru a-l ridica, trebuie să se prezinte la sediul companiei, pe str. Decebal 80/1, et. 3.

„Ne-au ameţit cu tot felul de prostii”

„Am mers împreună cu soţul să vedem despre ce cadou este vorba la sediul companiei de pe str. Decebal, am urcat la etajul 3. Acolo ne-a întâmpinat o tânără. Ne-a condus într-o cameră în care mai erau vreo 13 cupluri, ca să ne facă o prezentare, iar la urmă trebuiau să anunţe cine sunt câştigătorii. Până să înceapă prezentarea ne-au anunţat să deconectăm telefoanele mobile şi că nu avem dreptul să discutăm între noi. Pe un ecran mare, ne-au prezentat timp de trei ore imagini video cu destinaţii turistice. În final, am fost anunţaţi că eu şi soţul suntem printre câştigători. O domnişoară ne-a chemat într-un alt birou, unde ne-au ameţit cu tot felul de prostii. Acolo ne-au spus că primul pas pe care trebuie să-l facem este să plătim 4 mii de lei pentru a primi certificatul de călătorie. Am plătit. Iar când am sunat la numărul de telefon pe care ni l-au dat, nu a răspuns nimeni la telefon”, povesteşte Maria Cibotaru.

Familia Cibotaru nu a încheiat niciun contract cu firma „Parmato Grup” SRL. A primit doar un certificat promoţional pe care scrie că „prezentul certificat este instituit de către compania de marketing „Firongle Club Solution LP” în legătură cu activităţile de promovare a „Vacanţei de club” pe teritoriul R. Moldova. „Certificatul promoţional oferă posesorului acestuia dreptul de cazare timp de o săptămână în apartamentele unuia dintre cluburile de vacanţă situate pe insulele Tenerife, în Spania, Turcia, Thailanda, la respectarea de către posesor a condiţiilor menţionate pe versoul Certificatului”. Astfel, dacă posesorul certificatului doreşte să plece în vacanţă, el trebuie să apeleze în continuare la „Parmato Grup”, care se va ocupa de organizarea zborului spre destinaţia turistică. Totodată, se menţionează că în continuare comenzile pentru călătoria de lux sunt recepţionate de către „Firongle Club Solution LP”, o firmă offshore cu sediul în Marea Britanie.

451-Certificat-promotional-4-mii-lei-parmatoConexiunile cu firmele offshore

Am încercat să aflăm mai multe detalii despre firma „Firongle Club Solution LP”, care ar trebui să-i deservească pe clienţii din R. Moldova. În baza de date a „Companies House” – Agenţia Executivă de pe lângă Ministerul Comerţului şi Industriei din Anglia, o instituţie asemănătoare cu Camera Înregistrării de Stat din R. Moldova, sunt indicate doar denumirea şi adresa companiei „Firongle Club Solution LP”. În rest, datele despre fondatori, administratori şi rapoartele financiare lipsesc.

Site-ul oficial al companiei http://firongle-club.com este înregistrat pe serverul „ae.Moldova.su”, care aparţine firmei „Riscom” SA din R. Moldova. De fapt, site-urile companiilor „Firongle Club Solution LP”, „Parmato Grup” SRL şi „Parmato LLP” sunt identice în ceea ce priveşte conţinutul.

Joi, 5 decembrie curent, împreună cu Maria Cibotaru am mers la firma „Parmato Grup” SRL pentru a-şi valorifica certificatul pe care a plătit 4 mii de lei. Pentru a avea credibilitate în faţa angajaţilor, m-am prezentat ca fiind nepotul femeii, sub pretextul că aş vrea şi eu să merg într-o vacanţă de lux. Imediat cum am intrat în sediul companiei, la uşă, ne-a întâlnit un bărbat care asigura paza. Pe un ton rece, ne-a întrebat ce căutăm. Mai întâi am încercat să ne îndreptăm spre sala unde au loc prezentările vacanţelor de lux. Acesta ne-a spus că, dacă nu avem programare, nu putem intra acolo. I-am explicat că vrem să valorificăm „certificatul promoţional”. El ne-a condus într-un birou, unde am discutat cu o reprezentantă a firmei. Aceasta ne-a explicat în linii generale că etapa următoare este să achiziţionăm biletele la avion de la „Parmato Grup” SRL. Dar nu ne-a dat detalii despre costul biletului şi destinaţie. „Când veniţi cu banii, atunci vorbim. Acum nu putem să vă spunem nimic. Şi nu putem să vă întoarcem banii înapoi. Aţi plătit acest certificat pentru reclamă în Clubul de vacanţe. Iar în continuare sunt alte costuri”, ne-a spus angajata de la „Parmato Grup” SRL.

MAI: Schemă de escrocherie

În anul 2012, Ministerul de Interne a anunţat printr-un comunicat de presă că ofiţerii Direcţiei Investigare a Fraudelor din cadrul MAI au descoperit nereguli în activitatea firmei „Parmato Grup”, care, chipurile, presta servicii de turism în străinătate.

Potrivi MAI, poliţiştii au demascat o schemă de escrocherie, practicată de către angajaţii firmei „Parmato”. În timpul verificărilor efectuate pe 16 iunie 2012, s-a constatat că majoritatea acestora sunt cetăţeni ai Ucrainei, instruiţi în racolarea clienţilor, de la care percepeau, prin înşelăciune, sume cuprinse între 400 şi 15 mii de euro. În schimbul acestor bani, victimelor li se promitea odihnă în ţări cu bogate tradiţii turistice. Anchetatorii au stabilit că escrocii activau, în special, în centre comerciale, având misiunea să identifice şi să atragă la aşa-zise traininguri potenţiale victime.

Persoanelor care s-au lăsat ademenite le erau prezentate ulterior imagini foto şi video cu locaţiile de odihnă promovate, după care se încheiau pseudocontracte în numele companiei Parmato LLP, cu sediul în Marea Britanie, fiind încasate sume impunătoare de bani. S-a constatat că Parmato LLP nu cunoaşte nimic despre existenţa acestor contracte, inclusiv despre activitatea SRL Parmato Grup în R. Moldova. În baza materialelor acumulate, la 16 iunie 2012, Ministerul de Interne şi Procuratura mun. Chişinău au deschis o cauză penală pentru „Escrocherie”, în cadrul căreia au fost audiaţi, în calitate de bănuiţi, 15 persoane, angajaţi ai SRL Parmato Grup, atât cetăţeni ai Ucrainei, cât şi ai R. Moldova.

MAI şterge comunicatul. Procuratura închide dosarul

O lună mai târziu, procurorul Corneliu Pleşca de la Procuratura mun. Chişinău a emis o ordonanţă de încetare a urmăririi penale, iar Ministerul de Interne a şters comunicatul respectiv de pe site-ul www.mai.gov.md fără a da o explicaţie la acest subiect. Contactaţi de ZdG, reprezentanţii Serviciului Relaţii Publice din cadrul MAI ne-au spus că „informaţia a fost ştearsă pentru că noi mai facem curat pe site”.

După ce s-au mai liniştit apele şi pentru a-şi spăla imaginea pătată, la sfârşitul anului 2012, firma „Parmato Grup” SRL a chemat televiziunile la sediul companiei pentru a realiza un material publicitar, contra cost, despre vacanţele de lux şi serviciile turistice oferite de ei. Se cere precizat că ZdG a publicat comunicatul MAI despre escrocheriile de la „Parmato Grup”. Pe forumul site-ului www.zdg.md, sunt înregistrate peste o sută de comentarii ale unor persoane care descriu schema prin care au fost înşelaţi de această companie. În vara acestui an, firma lui Serghei Milovanov a acţionat Ziarul de Gardă în judecată, solicitând în instanţă ca redacţia să şteargă informaţiile despre „Parmato Grup” şi comentariile utilizatorilor de pe site. În prezent, acest caz se află pe rol la Judecătoria Centru.

În Ordonanţa privind încetarea urmăririi penale în cazul „Parmato Grup” SRL, semnată de procurorul Corneliu Pleşca, se arată că angajaţii companiei Parmato, firmă care nu este titulară în domeniul activităţii turistice, sub pretextul de prestare a serviciilor de tip „timeshare”, desfăşurau activităţi ilicite însoţite de încasarea unui profit.

Tranzacţia de la ora 22.00 – la domiciliul clienţilor

Pe data de 14 iunie 2012, angajaţii de la „Parmato Grup” SRL au primit de la soţii Cocier bani în sumă de 10 mii de lei şi 800 de euro pentru perfectarea unui contract pentru vacanţele de tip „timeshare”. Potrivit mărturiilor depuse de soţii Cocier, după ce au fost traşi în cursă după schema clasică, un angajat al firmei a mers la domiciliul lor, la ora 10 noaptea, pentru a încasa suma de bani. Angajatul cu numele „Alexandru” le-a eliberat un contract şi le-a spus soţilor Cocier să se prezinte la firmă pentru a lua un bon de plată. A doua zi, când s-au prezentat la sediul companiei, nu au fost lăsaţi să intre în interior.

Potrivit Ordonanţei de încetare a urmăririi penale, procurorul a audiat mai multe părţi implicate în acest caz, inclusiv pe ucraineanul Vasili Andraşko, care i-a spus procurorului că a venit în R. Moldova la rugămintea directorului general al companiei „Renaissance C”, Olga Tirkia. Într-un final, procurorul a decis să înceteze urmărirea penală, „deoarece fapta lor nu întruneşte elementele infracţiunilor” prevăzute de art. 190 Cod Penal, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, sau ale oricărei alte infracţiuni prevăzute de legislaţia penală.

451-Angajate-ParmatoAgenţia Turismului: Este o activitate ilegală

I-am telefonat procurorului Corneliu Pleşca pentru a face unele precizări cu privire la acest caz. Iniţial, ne-a spus că este disponibil să discute cu noi, iar după ce i-am explicat ce ne interesează, a răspuns: „Acum sunt ocupat. Audiez pe cineva. Nu ştiu când să reveniţi… sunt ocupat”. A doua zi, Pleşca ne-a spus din nou că este ocupat şi că: „Eu audiez pe cineva. Sunt ocupat!”.

Firma „Parmato Grup” SRL nu este înregistrată în baza de date a Agenţiei Turismului de pe lângă Guvernul R. Moldova. „Ei nu au licenţă în domeniul turismului, în afară că s-au înregistrat la CÎS. Pentru serviciile pe care le prestează le-ar trebui licenţă şi să fie înregistraţi la noi. Organele de drept trebuie să se ocupe de ei. Este o activitate ilegală. La noi sunt înregistrate mai multe plângeri de la clienţii „Parmato Grup”. Le-am spus să se adreseze la organele de drept şi să-i acţioneze în judecată. Nu înţeleg de ce oamenii sunt atât de naivi şi nu se informează în prealabil. Din păcate, asta e situaţia”, a declarat Andrei Nica, angajat în Direcţia reglementare şi control a Agenţiei Turismului.

„Parmato”, acţionată în judecată. Clienţii câştigă

Mai mulţi clienţi ai „Parmato Grup” au acţionat compania în instanţa de judecată, solicitând să li se restituie sumele de bani încasate de la ei prin escrocherie, plus o sumă de bani drept despăgubiri morale. Unele dosare sunt încă pe rol la Judecătoria Botanica şi la Judecătoria Vulcăneşti, iar pe alte cauze Curtea de Apel Chişinău a emis decizii definitive prin care a dat câştig de cauză clienţilor. Am încercat să discutăm cu administratorul de la „Parmato Grup”. O angajată ne-a răspuns la telefon: „I-am transmis lui dl Andraşko. El a zis că se gândeşte dacă să vorbească cu voi, iar dacă se decide, o să vă telefoneze el”.

Conform literaturii de specialitate, „Timeshare” este o metodă de a cumpăra cazare pentru vacanţă, care conferă turiştilor dreptul de a ocupa un apartament, o vilă sau orice alt tip de locuinţă, pe perioada uneia sau mai multor săptămâni pe an. În ultimul timp, acest serviciu se foloseşte mai mult în scopuri de escrocherie.

În cadrul documentării pe care am făcut-o la acest subiect, am identificat mii de plângeri despre escrocheriile comise prin intermediul serviciilor de tip „timeshare”, în special, în ţările din Europa de Est şi în spaţiul CSI. Totodată, acest subiect a fost pus în discuţie şi la Comisia Europeană, care le recomandă oamenilor să nu se lase atât de uşor atraşi la prezentările legate de conceptul „timeshare” sub pretextul că au câştigat o vacanţă sau un premiu.