391 afişări (1 voturi)

Procurorii din New York au pus luni sub acuzare cinci barbati din Europa de Est, intr-o vasta operatiune de frauda care a adus inculpatilor cel putin 4 milioane de dolari din furtul a aproximativ 95000 numere de carti de credit. Printre ei este şi Oleg Kovelin, cetăţean al R.Moldova, transmite smartnews.ro

Aceasta este cea de-a treia faza a unei anchete de 4 ani care a implicat agentii de aparare a legii din SUA, Republica Ceha, Grecia si Ucraina, potrivit informatiilor oferite de Manhattan District Attorney´s Office.
Un total de 17 persoane au fost inculpate, cu toate ca ultimele 5 au fost dezvaluite in aceasta saptamana din cauza procedurilor de extradare.

Detaliile cazului prezinta informatii privind existenta unei sofisticate economii subterane, cu infractori care se specializeaza in diferite domenii de frauda intr-un lant de activitati criminale.Hackerii fura numere de carduri de credit, vanzandu-le unor indivizi specializati in transformarea acestor conturi in numerar si bunuri, folosindu-se de o varietate de metode de spalare a banilor.

O parte din inselatorie implica recrutarea oamenilor pentru a vinde produse cumparate cu carduri de credit furate prin intermediul eBay.Inculpatii isi spalau apoi veniturile prin intermediul anonimatului in moneda digitala, incluzand Egold si Webmoney, au relatat procurorii.
Viatcheslav Vasiliev, in varsta de 32 da ani, din Rusia, si Vladimir Kramarenko, de 31 de ani, au fost acuzati de fals, frauda, spalare de bani, detinere de bunuri furate si conspiratie.

Vasiliev, cunoscut drept «TheViver» si Kramarenko, cunoscut sub numele de «Inexwor» si «Envisor», au fost arestati in iulie 2008 in Republica Ceha si extradati in SUA saptamana trecuta.

Un al treilea acuzat, Egor Shevelev din Ucraina, in varsta de 23 de ani, a fost arestat in mai 2008, in Grecia. El a primit acuzatii similare cu Vasilyev si Kramarenko si a fost de asemenea acuzat de detinerea cu buna stiinta a bunurilor furate.

Alti doi acuzati, Dimitry Burak, de 26 de ani din Belarus si Oleg Kovelin de 28 de ani, din Republica Moldova, au primit condamnari similare cu Vasilyev si Kramarenko.

www.smartnews.ro

Articole asemanatoare:

• Cetăţean al R.Moldova, prins după ce a sustras un milion dintrun bancomat (28 December 2009)
• Un luptator a furat un bancomat dintr-un magazin din Moscova (7 March 2010)
• Un hot a inghitit un stick de memorie cu dovezile incriminatoare (4 March 2010)
• Primarul de Botoşani, prădat de basarabeni? (31 December 2009)
• La furat în magazine de lux, cu geanta specială (1 February 2010)

Share