Cetățean al R. Moldova, vizat într-o cauză penală instrumentată de Procuratura Anticorupție, pentru spălarea a circa 30 milioane de lei

Procuratura Anticorupție (PA) anunță că, pe 29 noiembrie curent, procurorii anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au efectuat mai multe percheziții, în cadrul unei cauze penale, în care este vizat un cetățean al R. Moldova, care deține concomitent și cetățenia unui alt stat, fiind bănuit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari – circa 30 de milioane de lei.

„Acestuia i se incriminează faptul că, a organizat o schemă infracțională, prin care în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, li-a oferit un statut legal pe teritoriul R. Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile”, se arată într-un comunicat al Procuraturii.

Potrivit PA, în rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă, care vor fi examinate de către procurori, după care ulterior urmează să le fie dată o apreciere juridică.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.