Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Amenzi de 100 de mii…

Amenzi de 100 de mii de lei de la BNM pentru foști șefi ai BEM și Unibank

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis, în ședințele din 2 și 3 februarie 2017,  aplicarea sancțiunii de amendă în mărime maximă – 100 252 (o sută mii două sute cincizeci și doi) lei, ceea ce constituie  10 salarii medii pe activități financiare față de foștii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii S.A. și B.C. „Unibank” S.A., se precizează într-un comunicat al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

„Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și a actelor normative ale Băncii Naționale. Încălcările se referă, în principal, la angajarea băncii în operațiuni excesiv de riscante, nerespectarea limitelor și cerințelor privind concentrarea riscurilor la activele (expunerile) băncii, angajarea în activități de manipulare  prin nereflectarea  în evidența contabilă  a unor operațiuni cu denaturarea situației reale a băncii reflectate în situațiile financiare FINREP și prezentarea cu date eronate la Banca Națională a rapoartelor prudențiale. Aplicarea de către BNM a sancțiunilor nu exclude și aplicarea altor pedepse conform legii, inclusiv a celor penale în cazul constatării faptelor ce constituie infracțiune”, anunță instituția.

Deși BNM nu oferă numele persoanelor sancționate, mold-street.com scrie că, datele publice arată că din mai 2013 și până la finele anului 2014, președinte al Consiliului BEM era afaceristul Ilan Șor, actualul primar de Orhei. Alături de Șor, în Consiliul BEM mai erau Ivan Ursu și Stanislav Budza, Elena Matveeva și Octavian Calmâc, actualul ministru al Economiei.

La Unibank, precizează sursa citată, șef era Dumitru Țugulischi, iar Consiliul era condus de un fost vicepremier, Valerian Cristea, asistat de Igor Bodorin și Mihai Ceban.