Stiri
3 September 2010
(Nu sunt voturi) Direcţia Generală Urmărire Penală a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a expediat astăzi procurorilor anticorupţie dosarul pornit pe spălare de bani în proporţii deosebit de mari, comisă de către un grup de persoane care au organizat o schemă infracţională la nivel internaţional, prejudiciind cetăţeni ai diferitor ţări cu peste 1 milion de USD.
Ofiţerii de urmărire penală au solicitat procurorilor completarea rechizitoriului şi expedierea cauzei penale în judecată. În prezent, două persoane au calitate de învinuiţi în acest dosar (Trocin Victor şi Musteaţă Ivan), altele trei avînd statutul de martori. Cei doi au fost arestaţi preventiv şi au fost deţinuţi în Izolatorul CCCEC, iar ulterior, prin decizia colegiului judiciar penal al Curţii de Apel Chişinău, au fost eliberaţi, fiind cercetaţi în stare de libertate, cu obligaţiunea de nepărăsire a R. Moldova. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse sub formă de privaţiune de libertate pe un termen de la 5 la 10 ani.
Amintim că, în iunie curent, CCCEC, în comun cu serviciile similare din SUA, Irlanda şi România, au documentat şi reţinut un grup de persoane care au organizat o schemă infracţională de spălare a banilor la nivel internaţional, prin intermediul căreia au fost transferate mijloace băneşti sustrase în sumă totală de peste 1 milion de USD.
Astfel în cadrul documentării s-a stabilit că, în urma organizării licitaţiilor frauduloase pe Internet, gruparea dobîndea ilicit bunurile altor persoane din regiunea SUA şi Irlanda, prin înşelăciune şi abuz de încredere.
Urmărind scopul criminal de a obţine mijloacele băneşti ale altor persoane, suspecţii foloseau paşapoarte contrafăcute pentru a deschide conturi bancare la diferite bănci din SUA.
Aceste conturi au fost deschise de către suspecţi pentru ca, în urma desfăşurării licitaţiilor frauduloase pe Internet, persoane de bună credinţă care au cîştigat licitaţiile în cauză, să vireze banii în contul indicat de către suspecţi pentru bunul licitat, pe care în realitate suspecţii nu îl deţineau.
Ulterior, în scopul voalării acţiunilor lor criminale, dorind să atribuie un aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti şi să asigure tăinuirea şi deghizarea informaţiei privind natura, originea, mişcarea şi apartenenţa acestor mijloace băneşti, provenite din săvîrşirea unei infracţiuni, membrii grupului au transferat aceste mijloace băneşti pe conturile bancare curente ale persoanelor fizice din R. Moldova, care au fost ridicaţi de către ultimii în numerar integral.
La 09.07.2010, cu aportul conducerii şi angajaţilor unei instituţii bancare din R. Moldova a fost posibilă efectuarea «livrării controlate» a mijloacelor băneşti în sumă de 24.750 USD primite pe contul curent de către unul dintre suspecţi şi reţinerea în flagrant a 5 membri ai grupării în momentul întâlnirii cu «curierul».