Investigaţii
Nr. 282 (12 august 2010)
(1 voturi)
Victor Covelin este din Chişinău şi are 30 de ani, 1,8 metri, ochi verzi şi, probabil, câteva milioane de dolari în cont. În prezent este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni pentru FBI şi Serviciile Secrete din SUA, fiind apreciat ca o persoană foarte dotată, chiar «creier» al celui «mai sofisticat şi bine organizat atac electronic care a avut loc vreodată»: 9,4 milioane USD sustraşi într-o singură zi din 2100 de bancomate în cel puţin 280 de oraşe din 8 state ale lumii.
Oleg Covelin din Chişinău, Victor Pleşciuk din Sankt-Petersburg, Rusia, Serghei Ţurikov din Tallinn, Estonia, şi alţi câţiva tineri din spaţiul ex-sovietic sunt acuzaţi de către Departamentul de Justiţie al SUA că ar fi sustras, printr-o schemă frauduloasă, peste 9,4 milioane USD din sistemul cardurilor bancare americane.
Cazul a avut loc în noiembrie 2008, iar primul acuzat în acest dosar a fost extrădat abia săptămâna aceasta autorităţilor SUA. «Practic, pe parcursul unei singure zile, un procesor al American card a fost spart, probabil, prin cel mai sofisticat şi bine organizat atac electronic care a avut loc vreodată,» a declarat Sally Quillian Yates, procurorul în exerciţiu al districtului Georgia de Nord, la finele anului trecut.
Rezultatele investigaţiilor arată că, în noiembrie 2008, Covelin, Pleşciuk şi Ţurikov au obţinut acces neautorizat în reţeaua computerizată a «RBS Worldpay», o diviziune de procesare a plăţilor electronice al Royal Bank al Scoţiei, cu sediul în Atlanta. Aceleaşi surse arată că grupul a folosit tehnici sofisticate de spargere a codurilor de protejare a conturilor cardurilor bancare, folosite de numeroase companii pentru plata salariilor angajaţilor. Cu ajutorul acestora, oamenii îşi retrag banii din bancomate.
Hoţii au monitorizat on-line banii
Grupul de hackeri a avut în acest fel acces la conturi, realizând un transfer pe 44 de conturi «false» pentru carduri bancare, care ulterior au şi fost utilizate la retragerea a peste 9 milioane USD din peste 2100 de bancomate în cel puţin 280 de oraşe ale lumii, inclusiv din SUA, Rusia, Ucraina, Estonia, Italia, Hong Kong, Japonia şi Canada. Această sumă a fost retrasă în mai puţin de 12 ore. Aceste retrageri financiare din bancomate au fost monitorizate în direct prin sistemul RBS WorldPay de către Ţurikov şi Pleşciuk. Persoanele care au sustras aceste sume în bancomatele din 8 state ale lumii au avut înţelegerea să îşi păstreze 30% sau 50% din bani, restul fiind transferat prin sistemele Western Union sau WebMoney către Ţurikov şi Pleşciuk.
Abia la un an de la comiterea acestei fapte, procurorii americani au venit cu o listă de nume a persoanelor acuzate, dar şi cu o explicaţie a crimei comise.
Agentul FBI Greg Jones a declarat anul trecut că «liderii acestui grup avansat de hackeri au fost identificaţi», făcând referinţă la o cooperare de succes între colaboratorii companiei victime, a oamenilor legii din SUA şi din străinătate, inclusiv FBI, Poliţia Criminală din Estonia, Agenţia de Poliţie din Olanda.
R. Moldova -
veriga de bază
Acum, grupul hackerilor şi a persoanelor care au contribuit la comiterea acestei fraude face subiectul a 16 capete de acuzare. Oleg Covelin, singurul cetăţean al R.Moldova care este cunoscut în acest grup, este nominalizat în 15 dintre articolele acuzatorii.
Oleg Covelin, din R. Moldova, este considerat de către anchetatorii americani o verigă de bază în organizarea acestui grup criminal. Acest caz este investigat de către agenţii speciali ai FBI în cooperare cu Serviciile Secrete ale SUA şi cu serviciul Interpol. Prin intermediul tuturor acestor instituţii, în lumea întreagă au fost distribuite fişe cu portretul lui Covelin, pe care scrie: «Dat în căutare pentru crime cibernetice, inclusiv spălare de bani, scheme de fraude, cooperare în violarea legislaţiei statului New York. Născut la 18 septembrie 1980, înălţimea 1,80 m, greutatea — 77 kg, părul şaten, ochii verzi, paşaportul nr.(A) 142380 eliberat la 3 noiembrie 2004, vorbeşte moldoveneasca, engleza şi rusa, a vizitat Moldova, Ucraina, Grecia şi Transnistria. Covelin este un hacker electronic sofisticat, are acces la acte de identitate false. Dacă aveţi orice informaţie cu privire la această persoană, sunteţi solicitaţi să contactaţi Serviciile Secrete ale SUA, Procuratura New York sau Interpol».
Potrivit datelor, Covelin ar fi găsit punctul vulnerabil în reţeaua computerizată a RBS Worldpay, pe care l-ar fi transmis lui Ţurikov. Astfel, a fost posibilă transferarea sumelor pe carduri false, retragerea acestor sume, după care o parte din bani au şi fost transferaţi de la persoane private din cele 8 state ale lumii către organizatorii spargerii.
Acum, instanţele de anchetă din SUA au decis: cele 9,4 milioane USD sustraşi din conturile cetăţenilor SUA urmează să fie recuperaţi de la persoanele vinovate de fraudă. Covelin, împreună cu alţi 3 membri ai grupului, riscă 20 de ani de detenţie pentru organizarea unei fraude electronice, 5 ani pentru cooperare într-un grup care a comis o asemenea fraudă, alţi 5-10 ani pentru fraudă comisă prin calculator, 2 ani pentru furt prin fals de identitate şi amendă de 3,5 milioane USD. În total, ar fi de la 32 la 37 ani de detenţie şi mai multe milioane de dolari sub formă de amenzi sau sume ce ar urma să fie returnate.
Sally Quillian Yates, procurorul districtului Georgia de Nord, a remarcat într-un comunicat de presă cooperarea de succes cu poliţia criminală din Estonia, graţie cărui fapt Serghei Ţurikov, Igor Grudijev, fraţii Ronald şi Evelin Ţoi, Mihail Evghenov au fost reţinuţi şi se află acum în custodia poliţiei. Cooperarea cu poliţia din Hong Kong de asemenea a condus la arestarea a două persoane.
Duminica trecută, 8 august 2010, procurorul Yates a remis un comunicat de presă prin care a anunţat că autorităţile Estoniei l-au extrădat pe Serghei Ţurikov, în vârstă de 26 de ani. Acesta a şi fost prezentat judecătorului Clayton Scofield III. Lui Ţurikov i-au fost prezentate capetele de acuzare în acest caz de fraudă electronică, comis «împreună cu Victor Pleşciuk din Rusia, Oleg Covelin din Moldova şi o persoană neidentificată».
Am încercat să stabilim dacă autorităţile R.Moldova au fost implicate în identificarea acestui caz. La Serviciul de Presă al MAI am fost informaţi că Oleg Covelin a fost subiectul unui caz penal la Chişinău, acum câţiva ani, fiind judecat, în 2002, de Judecătoria Râşcani, pentru «samavolnicie», fapt pentru care a plătit o amendă. La MAI am fost informaţi că, în prezent, nu se cunoaşte dacă există sau nu în R.Moldova un dosar pe numele lui Covelin şi nu am putut afla detalii despre o eventuală cooperare moldo-americană pe acest caz.
Hoţii vor fi pedepsiţi, indiferent de ţară
După mai multe tentative, am încercat să discutăm cu unele dintre puţinele rude ale lui Covelin. Rudele au evitat să spună dacă ştiu sau nu unde se află în prezent Oleg şi au declarat că nu ne pot face legătura cu el, refuzând să comenteze acest caz. Ei ne-au mai spus că Oleg are foarte puţine rude în Moldova, deoarece bunicul acestuia a venit acum câteva zeci de ani din Rusia, stabilindu-se la Chişinău.
Autorităţile americane, însă, continuă să investigheze acest caz. Lawrence R. Sommerfeld, asistentul procurorului din Atlanta, a declarat pentru ZdG că, deocamdată, «Covelin nu a fost arestat şi nu se află în custodia organelor de drept ale SUA».
Un alt asistent al procurorului a declarat anterior că SUA vor insista asupra finalizării acestor anchete, deoarece «hackerii care fură din reţelele financiare ale Americii trebuie să răspundă pentru crimele lor, indiferent dacă operează în SUA sau în străinătate».
Procurorul a ţinut să remarce că acestea sunt doar acuzaţii, iar persoanele acuzate sunt considerate inocente până la decizia unei instanţe judiciare.
Alina RADU
««Creierul» de 9 milioane USD»
Mihai a scris (12 August 2010)
Cetăţeanul ăsta al RM mai mult ca sigur că nu cunoaşte o boabă româneşte. Asta aşa, printre altele.
Haz-Necaz a scris (13 August 2010)
Fiti atenti la numele lor — toate rusesti, dar cu traiul in Estonia, Moldova. Deci sunt rusi si nu moldoveni ! Acelasi lucru ca si tiganii din Romania in Franta !
aha a scris (13 August 2010)
aha, fix asha…
el demult lucreaza pentru fbi…
Tatiana a scris (14 August 2010)
Celora ce au intocmit lista persoanelor politice cu privire sondajul de opinie le dau un sfat,lasati-l in pace pe Iurie Rosca,ticalosilor!Daca nu ,atunci poupatil drept in XXX! Ati inteles? Asta este opinia mea ca raspuns la sondajul vostru de doi bani…
mara a scris (14 August 2010)
tanecika,n-am inteles ce are vàcuta cu primària,dar ai fàcut bine sà iesi si tu de dupà sobà.totdeauna,in astfel de cazuri,apare càte o fufà plàtità sà apere cuci si idealuri de rht.si asa,in 3 rànduri ti-ai expus toatà educatia,etica,bunele maniere,exact ce cuprind cei 7 ani de-acasà,pe care,evident,fufele nu-i au.àsta-i anturajul lui iurka sarlatanul:fufe pe gratis,cà nici 2 bani nu dà pe ele nimeni.cel putin,sondajul 2 bani ii are,conform evaluàrilor tale de fufusoarà.tanika,iurka escrocul a adus la guvernare incà 4 ani comunistii,care ne-au nenorocit total.cel putin,mà bucur cà asta la dus la groapa de gunoi a societàtii si istoriei.dar tu nu te deranja,de un ruj ti-a da el,màcar cànd ii faci patul,cà banii oricum is furati de la noi.opinia ta e foarte importantà,intài facem noi ceva pe ea,apoi o tii pentru iurka,cà-i va prinde bine cànd se va umfla càt butoiul pentru tot binele,care l-a fàcut in lumea asta.pe tràdàtori nemtii ii spànzurau cu capul in jos…
Tatiana a scris (14 August 2010)
Pentru Mara.Banuiesc ca continutul celor scrise in acest mesaj te tradeaza si te face,daca nu autor,cel putin partas al acestui «sondaj».De ce nu i-ai inclus(sau i-au inclus) si pe Serebrean,Filat,Diacov,etc. ,care deasemenea au «contribuit …la aducerea la guvernare a comunistilor inca 4 ani…»?Cu siguranta -acestea figureaza in alte sondaje,nu-i asa???Stiu eu de unde vine comanda acestor «sondaje»… Cu adevarat aceasta tara,R.Moldova,trece printr-un colaps,la toate capitolele.
IRGA a scris (14 August 2010)
pentru TATIANA. de ce atata suparare? din cate inteleg, e doar unul din mai multe variante de raspunsuri pe care cititorii le bifeaza… crezi ca de la bifat poate sa-l doara pe cineva, ceva? Eu nu cred…
mara a scris (14 August 2010)
tatiana,asa mai vii de-acasà.nu conteazà,cà dincolo scrii la masculin:sunt informat.dar nu àsta e miezul,oameni sà fim,cà de aia se tin scai siretlicurile de noi.tania,mai sus am zis,chiar nu pricep ce are mesajul tàu furios si injurios cu articolul si habar n-am de care sondaj e vorba.am picat si eu pe nepusà masà,de vinà o fi vacanta.oricum,ofticarea ta inversunatà pro-rosca nu stà in picioare.cunosti situatia,odatà ce-l aperi,si nu faci altceva,decàt sà torni gaz pe foc.nu se va ridica niciodatà,avea 10-12 la sutà si nu era ràu.nu,cà s-a vrut «nacialnik pi zdanie»,sacrificànd increderea lui druc,in primul rànd,si a celor 10-12 la sutà.frontul popular apàrea exact impotriva a tot ce era comunist cu voronin incà ministru de interne.ai prezent 7 noimbrie 1989? front era ceva romàn,romànesc cu iz de nou,de altfel,de nu ceea ce aveam noi.de toate astea comunistii se temeau si se tem ca de moarte.deci,sub nici o formà compromis cu iuda.nu zic cà nu avem rht si acum,dar,cel putin,dacà dàm din limbà aici ce vrem si de care vrem,deja e ceva.atàta lucru n-a inteles rosca,comunismul nu are viitor?(mai sunt niste bàtràni pe vreo 10-15 ani,care asteaptà kila de orez).nu cred,s-a vrut ministru,acum e ministru pe vràbii.numai grozavu a plecat din partid? au plecat cei 10-12 la sutà,adicà toti.asta nu inseamnà,cà si-au schimbat si viziunea.in schimb,rosca si-a schimbat-o pe bani.dacà te uiti bine pe aici,nu sunt autor,nominativul meu e aici de cànd hàul si pàràul.
Tatiana a scris (14 August 2010)
Posibil ca nu te doare,dar adevarul conteaza mult mai mult decat manipularea cetatenilor.Un adevar spus pe jumatate este foarte grav comparativ cu o minciuna frumoasa.»Mai bine un adevar dureros decat o minciuna frumoasa»-vorba proverbului! Parerea si sfatul meu este sa nu mai imblati cu minciunile,pentru ca e o rusine mare pentru un ziar sa spuna afirmatii ce denatureaza esenta.Intelegi???
IRGA a scris (14 August 2010)
Pentru Tatiana. Ai dreptate, Adevarul e mai presus decat toate. Iar daca vorbim despre manipulare, nu cunosc alt om politic mai manipulator decat cel caruia ii acorzi acum asistenta de avocat. Oare nu manipulare se cheama tot ce a facut acest personaj de-a lungul anilor? Actor perfect… A adus lumea la lactimi, el intrand in hazard sau disctandu-se. Nu pot sa-i pronunt numele, de teama sa nu se considere onorat.
mara a scris (15 August 2010)
tatiana,dacà-mi spui si mie despre care adevàr gràiesti si despre care esentà denaturatà,de unde provine (esenta cui,a cui),poate intru si eu pe fir,nu cunosc subiectul,decàt cà numai cu papa nu eram in conflict pe o razà de 60 km.,ca in final rosca sà scuipe de la etajul 5.iuda,setea de putere il màcina,nu cauza.era constient cà nu dureazà,de ce sà-ti tai craca de sub picioare? nemernic,fie ce-o fi,acum e ocazia de furat,de imbogàtit,de nenorocit,de distrus ceea ce cei 10-12 la sutà au creat in 16 ani.asta i-a fost deviza:banul si puterea.altà ocazie cànd ar mai fi avut,dacà nu cu comunistii bordelurile functioneazà la maximum? dezmàt si orgii 24 din 24,viatà frumoasà pe banii altora,hotii si banditizm:àsta-i rosca.
Tatiana a scris (15 August 2010)
Pentru «mara».Cum gandesti asa si scrii…Impresia mea este ca tu esti asa de care-l invinuesti pe Iurie Rosca.Ceva nu-i in regula cu ratiunea de om normal la cap? Timpul le va aseza pe toate la locurile lor.
Tatiana a scris (15 August 2010)
Repet mesajul scris mai inainte,pentru ca nu ai reactionat la ceea ce am intrebat:’Pentru Mara.Banuiesc ca continutul celor scrise in acest mesaj te tradeaza si te face,daca nu autor,cel putin partas al acestui «sondaj».De ce nu i-ai inclus(sau i-au inclus) si pe Serebrean,Filat,Diacov,etc. ,care deasemenea au «contribuit …la aducerea la guvernare a comunistilor inca 4 ani…»?Cu siguranta -acestea figureaza in alte sondaje,nu-i asa???Stiu eu de unde vine comanda acestor «sondaje»… Cu adevarat aceasta tara,R.Moldova,trece printr-un colaps,la toate capitolele
Tatiana a scris (15 August 2010)
Si acum te in treb:»Cine mi-a sters un mesaj de pe aceasta pagina,daca aparati valorile democratice?» Cine daca nu cenzura voastra care o cred mult mai drastica de cat pe vremea guvernarii comunistilor.N-am intrebat de 10-12%,ci am intrebat de un om concret,de ce a plecat din PPCD?Nu imblati cu minciuna,pentru ea are picioarele scurte si strambe asemeni cuvintelor insirate impotriva acestui partid politic.
Tatiana a scris (15 August 2010)
De 20 de ani va straduiti din rasputeri sa lichidati PPCD,dar n-o sa va mearga,fiti siguri!Valurile AIE si PCRM vor trece asa cum au trecut multe din visurile urate(PDAM,Congresul Intelectualilor,PFD,PC,PSL,PRCM,Rindunica,etc.),dar adevarul cu care a activat PPCD,ca partid politic-niciodata!Baga-ti in cap pentru totdeauna aceasta axioma!
AVRAAM a scris (15 August 2010)
FETELOR!Şi Tu-Taniuşa,şi Tu-MARA,şi Tu-IRGA,nu luptaţi fetelor aici pe tărâmul ZDG intre voi!Mai bine naşteţi nişte băeţi-buzdugani!Năşteţi fetelor mai mulţi viteji ca sa ajungă la toţi politicienii «carne de tun».Năşteţi fetelor bărbaţi,căci nici-o luptă in Moldova n-a mers fără jertve.Năşteţi vagine mulţi băeţei şi creşteţii bărbaţi,căci de morminte are nevoie PUTEREA POLITICĂ,indiferent cine e pe tron-Filat,Roşca,Serebrean,Untilă,Voronin,Plahotniuc,Nagacevschii cu comisia,-năşteţi utere feminine cât mai mult material,e nevoie de multă «carne» ca sa ciupească corbii politici,naşteţi fetelor copii,fetele pentru Cipru,băeţii ca «bâdle» ce asaltează Preşedinţia şi Parlamentul!Năşteţi fetelor,pentru că Moldova e bogată in conducători,ostaşi muribunzi post/mortem eroi mai trebuie!Năşteţi fetelor şi nu făceţi polemică,feciorii voştri vor aduce puterea râvnită celor ce işi doresc Puterea,iar voi…,dar voi veţi rămâne ca miile de văduve şi vădane cu amintirea că a-ţi avut feciori şi a-ţi fost tinere!!!Năşteţi,ca carne de tun ooofff cât mai trebuie!!!!Trebue jertve pentru REFERENDUM ŞI PREŞEDINŢIE!Pentru a nimici Comunuştii,apoi pentru mafia lui Plahotniuc,apoi trebuie sa fugarim armata 14,apoi Satana din noi,apoi duşmanii care pe votul nostru face biznes,apoi..,apoi..,mulţi morţi vor fi-NAŞTEŢI FEMEELOR intr’una,că lista morţilor continuă… Produceţi vagine şi utere -armată pentru MAFIOŢII noştri politici,ei cu siguranţă vor nimici acest «material uman» pentru regflările de conturi intre sine,voi-mamele veţi fi remunerate cu medalii şi sicrii astupate,căci medicina legală la noi nu prea cunoaşte cine a căzut de pe stâlp,şi cine a fost ucis in PMAN,materiale umane mai sunt..
mara a scris (18 August 2010)
tatiana,nu tuna si fulgera,cà nu impresionezi pe nimeni,trenul a plecat si rosca a ràmas cu capra.imaginatiile tale is faine,dar conteazà realitatea:cu-cu,ministru sau deputat.ba mai mult,trebuie pus la dubà,dar are noroc de voronin.mà doare-n cot de nu mai pot si nu dorm noaptea la gàndul cum sà lichidez partidul popu(n)lar.miorità lae,s-a lichidat singur.nu poti sà lichidezi ceea ce nu existà.adevàrul cu care a activat? tu ai bàut un litru si apoi te-ai pus pe insirat brasoave.minciunà si perfidie era de sus pànà jos àsta cu capra.ti-au cenzurat un mesaj? eu mà mir cà ti l-au postat si pe cel cu pupatul…Sà-l pupe trenul pe rosca si poti sà-i faci si tu un serviciu,de ce noi? ai un mod violent de a expune niste mediocritàti.tu crezi cà in halul àsta sau de fricà atragi simpatizanti? mai e cineva mai ticàlos ca rosca? ai tu idee ce-i aia tràdare? Toatà lumea a ràmas mortificatà,iti era rusine sà ridici ochii la cei din jurul tàu,ce te sàcàiau intruna:ai vàzut romànii tài,uite asa,latinii tài etc.nu era usor la inceputuri,erai privit ca o cioarà albà.iar tu vii acum cu niste schizofrenii si incà te miorlài,cà nu-ti accceptà injuriile.de àstia adepti are iuda de rosca? nu mà mir,lumea cumsecade a plecat.acum a gàsit niste vagabonzi sà dea lumea la brazdà.e mai drasticà cenzura acum decàt pe vremea guvernàrii comunistilor? de ce nu zici pe vremea guvernàrii lui rosca? sau nici asta nu e adevàrat.de mai guverna rosca,se alegea praful de zdg.se comporta mai hidos ca comunistii càt era nacialnik «pi zdanie».il invinuiesc? cine era ministru la comunisti,eu? pentru nemernici nici evidenta nu mai conteazà.IRGA ti-a spus scurt si clar,de ce nu-i ràspunzi? n-ai ce,in afarà de injurii.nu mà intereseazà ceilalti cu comunistii,eu am un ideal si am votat o jigodie,ce se cheamà rosca,sà mi-l ducà mai departe la forumurile nationale si internationale,punct.iar el l-a dus in bordeluri cu dezmàt si orgii pe banul lui mos ion.sunt eu ceea ce zic de rosca? tu nu poti sà stii cum sunt eu,iar pe rosca il stie o tarà intreagà ca potlogar si nu numai.dacà nu ràspunzi cu injurii,apoi ràspunzi de parcà esti cu càldàrusa in nisip.nu te oftica sà-ti aràti mitocània,ci iti iei vodka si te muti pe «nezavisimaia…» si nu imbrobodi lumea aici cu ppcd de rht.